Самое популярное:
- Огранка эпохи: как ювелирная индустрия прошла путь от кричащей роскоши до минимализма
- Росфинмониторинг: в срок до 18 сентября 2024 года НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Аналитики выяснили, в каких регионах России стали чаще покупать ювелирные изделия
- "Алроса" добыла особо крупный алмаз - 262,5 карата
- Обман с камнем: Как российский ювелирный рынок заполонили подделки
Похожие новости:
- Ozon запустил новую платформу для модного онлайн-шоппинга — Ozon Fashion
- В России предложили ужесточить торговлю ювелирными украшениями на маркетплейсах
- Sokolov: 46% россиян покупают ювелирные украшения онлайн
- Сезон праздничных покупок 2023 года и прогноз на 2024 год
- Россияне стали чаще покупать ювелирные изделия онлайн
Теги:
23.01.2014
Росфинмониторинг в своем ответил на типовые вопросы, возникающие в связи с применением антиотмывочного законодательства.
Из документа можно узнать, что, например, музеи не обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, но зато физические лица (граждане), приобретающие ювелирные и другие бытовые изделия из драгметаллов и драгоценных камней в розничной торговле, подлежат идентификации.
"Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, обязаны идентифицировать всех лиц, которые принимаются на обслуживание в организацию, причем как в целях установления длящихся отношений, так и лиц, которым организация оказывает услуги либо с которыми заключает сделки разового характера, вне зависимости от вида, характера и размера оказываемых услуг (совершаемых операций)", - пишет служба. При этом "рекомендуется предусматривать использование анкетирования". Операции на сумму от 600 тысяч рублей подлежат обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.
Служба осветила также особенности предоставления информации о сделках купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, производимых в рамках агентских договоров или договоров комиссии.
Источник: