09.04.2025

После изменений 2020 года операции с ювелирными изделиями, слитками, монетами и алмазами фактически выпали из-под контроля, чем активно начали пользоваться мошенники. На это 8 апреля указал член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

В рамках пленарного заседания депутаты Госдумы приняли закон об обязательном контроле за операциями, связанными с оборотом драгоценных металлов и камней.

«Банки будут обязаны сообщать об операциях свыше миллиона рублей, если они касаются торговли или обращения драгметаллов. Кроме того, закон запрещает банкам списывать деньги со счетов организаций и предпринимателей, не вставших на обязательный учет в реестре участников этого рынка. Этот реестр ведет Пробирная палата, и в нем должны числиться все, кто имеет дело с драгметаллами, от ювелиров до скупщиков. Теперь попытка обойти этот порядок приведет к автоматической блокировке операций», — пояснил депутат.

Новый закон возвращает этот сегмент в фокус внимания Росфинмониторинга, отметил Говырин.

Источник: Парламентская газета